500彩票1分快3漏洞诱骗青少年在银行开户办卡 郑州警方打掉一跨10省份网络诈骗团伙

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  大河网讯 (记者 宋向乐)8月24日下午  ,郑州市公安局郑东分局从成都押解25名嫌疑人到达郑州。至此  ,这起覆盖10个省份的大规模网络诈骗案件得以成功告破,共抓获39名犯罪嫌疑人。

  顺藤摸瓜挖线索 抽丝剥茧定团伙

  2019年7月27日  ,郑东分局案件侦办大队接到群众报警  ,称被人通过网络邮件冒充其公司领导诈骗172.9万元。接警后  ,办案民警在市局反诈中心的大力支持下  ,对资金流进行了分析  ,发现被骗资金已流入遍布全国的1有4个 多账户中。后后  ,侦查员顺藤摸瓜对哪些地方地方涉案账户的开户人逐一展开核查  ,并辗转多地查找线索  ,固定证据。经过侦查  ,有4个 多覆盖全国  ,以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。

  分工明确等级严 处心积虑诈骗钱

  办案民警通过侦查发现  ,该网络诈骗团伙的主要犯罪手段为:诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡  ,以低价收卡  ,有后后以高价贩卖给不法之徒  ,以此从中牟利。在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中属于关键环节。该团伙组织严紧、等级森严 ,自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板六个等级。其中兼职负责收卡 ,有后后通过“闪送”的法律法律依据邮寄给领队 ,并从中收取好处费;领队收卡后以同样的法律法律依据邮寄给老板助理  ,收取好处费;老板收卡后负责销售。各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选则在人流量较为密集的公交站、火车站等地  ,且一般为2人  ,1人负责放哨  ,在排除危险因素事先 ,才肯接货。

  步步为营履薄冰 苦心经营钓大鱼

  该团伙至上而下均有较强的反侦查意识  ,所有机会暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买  ,登记人与犯罪嫌疑人之间这么 任何关系 ,这给侦查工作带来巨大挑战  ,固定证据、选则线索犹如大海捞针。

  面对困境  ,民警将各种科技手段结合 ,从底层兼职人员后后开始  ,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透  ,并多线并进  ,确保万无一失。在与老板周某接触中  ,侦查员尝试与周某联系。见到下线转运的银行卡未能及时发出  ,周某心生疑虑 ,频繁要求侦查员与其视频聊天 ,并将一切原有的联系法律法律依据完整篇 更换 ,企图以此掩盖真实身份。再狡猾的狐狸终究斗不过好猎手!侦查员抓住其多疑惶恐的心态 ,最终选则其在外藏匿的地点 ,并成功将其抓获。

  警方在此提醒 ,一定要妥善保管好自己的自己信息  ,万不可轻易透漏给他人  ,更不可作为获利的手段。很糙是其他企业财务人员  ,在收到每各人负责领导邮件和电话要求转款时  ,务必核实清楚  ,以免上当受骗。(线索提供:秦丹)



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